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        慈善基金成诈骗噱头?山东1.7万人被骗了

        2019年10月21日09:34  来源:齐鲁晚报·齐鲁壹点  作者:钟建军 洪波 高志岩 杨轩兴

        通过伪造政府公文、证件等,编造“精准扶贫”“爱国富民”等所谓的公益慈善项目,背地里却利用微信群等方式发展人员,实施诈骗。

        6月20日,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者从山东省招远市人民检察院获悉,一场波及全国19万余人,涉案金额700余万元的“中华圆梦新时代慈善基金会”网络诈骗案的16名嫌疑人经招远市人民检察院批准被依法逮捕。

        临时租房

        成立“中华圆梦新时代慈善基金会”

        2018年7月,褚某某(女,2019年10月21日出生,黑龙江省桦南县土龙山镇四合村人)在山东省潍坊市一临时租住的房屋内成立了“中华圆梦新时代慈善基金会”,亲自担任总会长,并任命刘某某、诸某某为副总会长,任命葛某某、冯某某等14人为财务部、督察部等各部长或副部长,总部以下设省、市、县区级分会,基金会各层级领导按照职务、分工,组织发展会员,对该基金会的项目进行宣传、收费、日常管理,逐渐形成了较为稳定的组织架构。

        为了策划好这场骗局,褚某某精心地为该基金会包装了一个个华丽的“人设”:她对外自称该基金会是由发改委、财政部等八个国务院部委联合支持成立的旨在精准扶贫、带领全民奔小康的民间组织;并称国家正在追回海外历史遗留的民族资产,需要民间力量来解冻;同时建立“总部领导会议室”微信群,总领下层设省级、地级及县级微信群合计100多个,并在微信中不断地发布虚假的国家有关部门的任命书和授权书为基金会“正名”。

        交30元或68元入会

        可以坐等工资和几十万的回报

        “褚某某说基金会是无偿为人民服务的一个组织。我发展下面的会员,帮扶下面的人,等跟国家对接好发下扶贫款来以后,按职务给我们开工资!逼渲械囊幻右扇苏阅衬乘,“我加入后就开始在微信上发展会员,跟他们说只要交40元的会费就能入会,加入这个平台可以享受几十万不等的福报,脱贫奔康!40元钱、填一张表就可以坐等工资和几十万的回报,简单的形式、低廉的成本,加上国家政策的包装,赵某某一下子便发展了10多名会员,并很快升为基金的“山东省会长”。

        在成立半年左右的时间内,“中华圆梦新时代慈善基金会”就以入会、投入项目能得到国家巨额扶贫资金回报为诱饵,先后推行了“20+2入会费”“16+2潘美英项目”“29元扶贫手册项目”“68元国际梅协项目”“30元李济深目”“14元国务院精准扶贫项目”等项目,通过微信和口口相传的方法,在全国范围内招募大量会员,骗取每个会员几十至上百元不等的会费、项目费。发展的会员通过微信转账的方式把会费交给当地组织的财务人员,通过县、市、省三级财务,逐级收款后统一转给褚某某账户。

        该基金会已发展会员约19万人

        其中山东会员有17000余人

        但这近20万会员很难想到的是,他们满怀期待能得到高收益的“基金会”,办公地点在且仅在这个仅有小学学历的褚某某手机中;也不会想到,基金会所有架构从上至下皆由微信群组成,会费缴纳只有微信转账一种方式;更不会想到,微信群里一张张西装笔挺的头像背后,是褚某某口头随意任命的平均学历只有初中文化的各级“国家栋梁”。

        事实上,公安部已于今年2月份公布了43个民族资产解冻类诈骗犯罪虚假项目和组织,描述了此类犯罪的组织特点和诈骗手段!吧蕉莆癫砍ぁ狈缸锵右扇思衬车恼煞虼油喜榈搅讼喙卣┢男畔,多次劝说妻子不要参与,“可她却一直痴迷在里面不悔改! 姬某某的丈夫回忆道。

        2019年10月21日,烟台市公安局网安支队在工作中发现褚某某等人涉嫌诈骗一案并将该案移交至招远市公安局,招远市公安局于2019年10月21日对该案进行立案侦查。招远市检察院及时派员引导公安机关侦查取证,并进行证据固定,同年2月22日,褚某某等26名涉案嫌疑人全部被抓获归案,16名嫌疑人被招远市人民检察院依法逮捕。

        截至案发,已查明“中华圆梦新时代慈善基金会”发展的全国会员约19万人,其中山东会员17000余人,烟台会员1000余人,招远会员100余人;犯罪嫌疑人褚某某共计骗取现金约700万元,除少量用于向上线购买虚假证明文书以及为表现积极的领导层人员发放奖金外,大部分由犯罪嫌疑人褚某某掌控。目前,该案还在进一步侦查中。

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